证券代码：300428      证券简称：立中集团          公告编号：2024-125 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息暴露实质的委果、准确和完好，莫得 诞妄纪录、误导性发扬或要紧遗漏。    特等辅导：    一、对于可调度公司债券转股价钱调节的联系规矩    字据中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）                             《对于甘心立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可调度公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可调度公司债 券的上市技巧为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。    字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩及《立中四通轻合金集 团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募发挥书》                            （以下简称“《募 集发挥书》”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行调节（保留一丝点后两位，临了一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调节前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调节， 并在相宜条件的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调节主义及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转 换公司债券合手有东谈主转股肯求日或之后、调度股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股 肯求按公司调节后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护可调度公司债券合手有东谈主权益的原则调节转股价钱。关系转股价钱调节内 容及操作主义将依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。   二、本次可调度公司债券转股价钱调节情况 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年戒指性股票激发盘算预留授予 （第一批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年戒指性股票激发 盘算预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄条件也曾建立，本次可包摄数目为 潮资讯网暴露的联系公告。   字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩及《召募发挥书》刊行 条目，谋划公司 2022 年戒指性股票激发盘算预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“立中转债”转股 价钱为 19.09 元/股，调节后转股价钱为 19.08 元/股，磋商经由如下：   P0=19.09，A=10.82，k=667101/632684458=0.11%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.09+10.82×0.11%）/（1+0.11%）=19.08 元/ 股（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）。   调节后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起见效。   三、其他发挥   公司可转债转股的起止技巧为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。放弃 本公告暴露日，“立中转债”已插足转股期，请遍及投资者贯注投资风险。   特此公告。                              立中四通轻合金集团股份有限公司董事会